廣綿公司召開內(nèi)控制度建設(shè)缺陷整改討論會
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2月24日，廣綿公司在川高大廈A908會議室召開了內(nèi)控制度建設(shè)缺陷整改討論會。廣綿公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理鄭植，公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員及內(nèi)控辦全體成員、咨詢機(jī)構(gòu)老師等參加了討論會。
會議組織學(xué)習(xí)了川高公司關(guān)于《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控體系相關(guān)工作的通知》的文件精神，圍繞梳理缺陷，逐條進(jìn)行討論，全面認(rèn)定了缺陷特征、明確了整改措施，壓實了整改責(zé)任，為下一步《內(nèi)控管理手冊》試運(yùn)行奠定了堅實基礎(chǔ)。
會上，鄭植對內(nèi)控建設(shè)缺陷整改工作作了安排部署，提出了明確要求，一是各部門要高度重視內(nèi)控缺陷整改工作，要對照部門職能職責(zé)，對存在的缺陷按照風(fēng)險高低、糾偏難度和控制層次進(jìn)行等級劃分，按照先易后難，以點帶面的原則開展整改工作；二是各部門要優(yōu)化整改措施，對設(shè)計層面缺陷需建章立制的要做好制度建設(shè)，對應(yīng)在現(xiàn)有制度中修訂補(bǔ)充的要加快制度完善，對執(zhí)行過程不閉合的，要完善過程資料，確保整改工作有質(zhì)有效；三是各部門要加強(qiáng)交流溝通，既要明確各業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)界限，又要保證制度和流程之間相互支撐，形成高質(zhì)量的缺陷整改成果。
