成南公司召開內(nèi)控手冊優(yōu)化及管理處內(nèi)控手冊編制啟動會
?2月21日，成南公司組織召開內(nèi)控手冊優(yōu)化及管理處內(nèi)控手冊編制啟動會。成南公司黨委委員、工會主席徐國梅，各部門負責(zé)人、內(nèi)控辦工作人員、管理處處長、內(nèi)控專員和咨詢服務(wù)公司相關(guān)人員參加會議。
為進一步優(yōu)化成南公司《內(nèi)部控制手冊》，同時對管理處《內(nèi)部控制手冊》進行編制，咨詢服務(wù)公司從梳理流程框架清單、確定流程控制目的及風(fēng)險矩陣、修訂內(nèi)控手冊、內(nèi)控手冊確認等四方面分別進行詳細解讀，并通報了本次工作要點及注意事項。公司內(nèi)控辦工作人員就細化工作安排作了補充說明。
徐國梅指出，經(jīng)過四年的內(nèi)控建設(shè)，公司在管理水平提升方面取得了明顯效果，但內(nèi)控體系建設(shè)還存在不足之處，希望公司全體員工在工作中認真總結(jié)，積極主動開展內(nèi)控工作。她強調(diào)，一是公司內(nèi)控手冊優(yōu)化涉及六個方面的任務(wù)目標(biāo)，各部門、各管理處要高度重視，認真審核制度、流程和實操的匹配度，全面梳理核心業(yè)務(wù)流程，仔細核對業(yè)務(wù)是否缺失，確保實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。二是管理處內(nèi)控手冊編制是將三個管理處梳理出的業(yè)務(wù)流程匯編成一本有指導(dǎo)性和實操性的工作手冊，管理處與部門之間要加強溝通聯(lián)系，充分發(fā)揮主觀能動性，構(gòu)建“規(guī)范化、高效化、統(tǒng)一化”的管理處內(nèi)部控制管理體系。
