1月20日，綿九公司在江油駐地201會(huì)議室，組織召開綿九公司內(nèi)控審計(jì)整改專題會(huì)，綿九公司總經(jīng)理傅艦鋒，副總經(jīng)理袁曉斌，各處室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參會(huì)。
會(huì)議通報(bào)了《蜀道集團(tuán)綿九公司2020年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》中六個(gè)方面21項(xiàng)問題及審計(jì)建議，針對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中詢價(jià)規(guī)模以下的采購(gòu)程序無制度規(guī)定、未制定全面預(yù)算相關(guān)制度、合同管理活動(dòng)與臺(tái)賬登記不全、耕占稅繳納逾期等問題，結(jié)合國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了討論，摸清問題根源，找準(zhǔn)癥結(jié)所在，落實(shí)問題整改具體措施。
傅艦鋒強(qiáng)調(diào)，綿九公司作為川高系統(tǒng)內(nèi)控制度建設(shè)試點(diǎn)單位之一，公司相關(guān)部門要提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)此次審計(jì)問題整改工作的重要性，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到公司黨委的安排部署上來，全力做好此次專項(xiàng)問題整改工作，切實(shí)明白內(nèi)控管理對(duì)公司過程管理的深度及風(fēng)險(xiǎn)防范水平的提升，具有重大而深遠(yuǎn)的指導(dǎo)意義。聚焦《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》所列出的問題，各部門要明確職責(zé)，分工制定整改方案，落實(shí)整改目標(biāo)、責(zé)任人員和時(shí)限。通過此次整改工作，舉一反三，完善各項(xiàng)制度，堵塞流程漏洞，標(biāo)本兼治、建章立制。針對(duì)采購(gòu)管理、工程計(jì)量、工程變更、資金支付等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步完善組織和制度構(gòu)架，并利用信息化手段的剛性約束特點(diǎn)，形成閉環(huán)管理，有效避免管理風(fēng)險(xiǎn)。
