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4月21日，按照川高公司派駐監(jiān)事工作安排，樂西公司在馬邊駐地召開了內(nèi)控建設(shè)暨財(cái)務(wù)工作座談會(huì)。會(huì)議由樂西公司黨委委員、副總經(jīng)理趙維平主持。川高公司監(jiān)事會(huì)委員劉景樞、三級(jí)監(jiān)事何軼歐以及公司各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加座談。
趙維平匯報(bào)了公司的內(nèi)控建設(shè)工作開展近況和2021年度公司財(cái)務(wù)運(yùn)行基本情況，各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員結(jié)合部門業(yè)務(wù)工作分別就手冊(cè)運(yùn)行情況和存在的問題進(jìn)行了匯報(bào)。在后續(xù)內(nèi)控工作規(guī)劃中趙維平強(qiáng)調(diào)：一是將進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)和內(nèi)控體系建設(shè)，建立健全相關(guān)制度和議事清單，厘清各層級(jí)職責(zé)職能；二是內(nèi)控工作小組辦公室要不定期的對(duì)各業(yè)務(wù)流程新開展情況進(jìn)行抽查，確保工作步驟和痕跡與內(nèi)部控制手冊(cè)相匹配；三是要繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，利用微信公眾號(hào)、網(wǎng)站等平臺(tái)，宣傳內(nèi)控工作的重要性，強(qiáng)化員工的參與度和認(rèn)知度。
派駐樂西公司的三級(jí)監(jiān)事何軼歐簡(jiǎn)要介紹了蜀道集團(tuán)的內(nèi)控體系整體規(guī)劃，指出了樂西公司內(nèi)控工作的亮點(diǎn)與不足。他建議，一是從企業(yè)自身實(shí)際業(yè)務(wù)出發(fā)提煉流程，充分依靠中介機(jī)構(gòu)，但不完全依賴中介機(jī)構(gòu)；二是過時(shí)的制度及時(shí)廢止，試行的制度在穩(wěn)定運(yùn)行過后及時(shí)修訂正式制度，通過制度的“廢、改、立”和流程的梳理，把內(nèi)控工作進(jìn)一步落實(shí)到各個(gè)部門、各個(gè)崗位；三是在后續(xù)工作中，注意上級(jí)單位新增的考核內(nèi)容，為2022年度考核做好充分準(zhǔn)備。
劉景樞對(duì)樂西公司內(nèi)控體系建設(shè)給予肯定，他強(qiáng)調(diào)，一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好內(nèi)控工作的主動(dòng)性、自覺性。內(nèi)控的目的是防范風(fēng)險(xiǎn)；二是以內(nèi)控執(zhí)行為抓手，全面提升財(cái)務(wù)監(jiān)管水平，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控操作規(guī)程；三是要建立健全問題清單，嚴(yán)格制度執(zhí)行監(jiān)督管理，防止出現(xiàn)內(nèi)控制度建設(shè)推進(jìn)不力、規(guī)避內(nèi)控制度實(shí)行體外循環(huán)等行為發(fā)生。
