12月20日，川高公司監(jiān)事會工作委員會委員李子壽、曾利能帶隊赴川高文旅公司開展年度內(nèi)控專項檢查。川高文旅公司在家領(lǐng)導班子、在蓉各部門負責人及內(nèi)控經(jīng)辦人員陪同檢查。
會上，川高文旅公司紀檢專員張純璞就公司組織架構(gòu)、主營業(yè)務發(fā)展情況、2021年度內(nèi)控體系運行情況、2022年內(nèi)控工作計劃等內(nèi)容作了詳細匯報。
李子壽對川高文旅公司內(nèi)控建設工作取得的進展給予了肯定，同時對下一步工作提出要求：一是要加強制度建設，強化制度管控，提高制度執(zhí)行力度，加快推進合規(guī)性建設；二是要以內(nèi)控為抓手，全面優(yōu)化流程，持續(xù)推動缺陷整改，形成領(lǐng)導重視、部門配合、人人參與的內(nèi)控氛圍，促使權(quán)力健康陽光運行；三是要推進內(nèi)控體系運行，加強內(nèi)控人員培訓，培養(yǎng)良好的內(nèi)控文化，創(chuàng)新探索內(nèi)控新思路新舉措，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
曾利能對川高文旅公司業(yè)務開展情況給予充分肯定，并指出：一是要以目標為導向，加大各項目推進力度，明確任務節(jié)點，確保年度目標任務圓滿完成；二是要善于總結(jié)，既要肯定取得的成績，又要歸納總結(jié)工作中存在的不足，認真分析研判原因，提出改進措施，促進公司規(guī)范化管理；三是要堅持現(xiàn)代化管理思路，根據(jù)公司業(yè)務特點與管理現(xiàn)狀，完善管理機制，切實提高公司風險防范能力和經(jīng)營管理水平。
檢查組根據(jù)檢查要求，采取翻閱資料、現(xiàn)場訪談等方式對控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”及手冊完善程度等進行了檢查，并對下一步改進工作提出了要求。接下來，川高文旅公司將根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，持續(xù)加強內(nèi)控管理，不斷完善“行為有規(guī)、授權(quán)有度、評價有力”的內(nèi)控長效運行機制。
